Uyum Ekipleri İçin AML İnceleme Kontrol Listesi
AML incelemesi; eşleşme değerlendirmesinden risk sınıflandırması ve belgelemeye uzanan aşamalardan oluşur. Uyum ekipleri için inceleme çerçevesi bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Dijital Cüzdan Projesi Yol Haritası
Dijital cüzdan projesi; gereksinim analizi, mimari, uyum ve güvenlik aşamalarıyla planlanır. Aşamalı yol haritası ve tedarikçi değerlendirme ölçütleri bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunAML Vaka Yönetimi Nedir?
AML vaka yönetimi, taramada oluşan uyarıların incelenip karara bağlandığı süreçtir. Tanımı, temel bileşenleri ve değerlendirme ölçütleri bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunYanlış Pozitif AML Eşleşmesi Nedir?
Yanlış pozitif AML eşleşmesi, gerçekte risk taşımayan bir kaydın olası eşleşme olarak işaretlenmesidir. Tanımı, nedenleri ve azaltma yolları bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunAML Sorgulama Sonuçları Nasıl Yorumlanır?
AML sorgulama sonuçları; eşleşme türü, risk skoru ve veri kaynağı bağlamında değerlendirilir. Sonuçların doğru yorumlanması için gereken ölçütler bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunWeb3 Projeleri İçin KYC ve AML Uyum Rehberi
Web3 projeleri için KYC ve AML uyumu; cüzdan risk analizi, kimlik doğrulama, işlem izleme ve Travel Rule başlıklarıyla bu rehberde planlama perspektifiyle ele alınır.
Yazıyı okuyunKYC API Nedir?
KYC API, kimlik doğrulama işlemlerinin programatik olarak yürütülmesini sağlayan arayüzdür. İşlevi, temel bileşenleri ve değerlendirme ölçütleri bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunAML API Nedir?
AML API, kara para aklama taramalarının programatik olarak çalıştırılmasını sağlayan arayüzdür. İşlevi, temel bileşenleri ve değerlendirme ölçütleri bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunAML ve KYC Çözümleri Nasıl Karşılaştırılır?
AML ve KYC çözümleri; kapsam, veri kaynakları, entegrasyon ve maliyet ölçütleri üzerinden karşılaştırılır. Doğru değerlendirme için gereken kriterler bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.