Gerçek Faydalanıcı Tespiti Nedir?
Gerçek faydalanıcı tespiti; bir tüzel kişiyi nihai olarak kontrol eden gerçek kişilerin belirlenmesini kapsayan, KYB sürecinin merkezindeki bir uyum adımıdır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Adverse Media Taraması Nedir?
Adverse media taraması; bir kişi veya kurumun kamuya açık haber kaynaklarında olumsuz bir bağlamda yer alıp almadığını değerlendiren tamamlayıcı bir uyum katmanıdır.
Yazıyı okuyunYaptırım Listesi Taraması Nedir?
Yaptırım listesi taraması; bir kişi veya kurumun OFAC, BM ve AB gibi yaptırım listelerinde yer alıp almadığının kontrol edildiği temel bir uyum sürecidir.
Yazıyı okuyunOyun Şirketleri İçin Dijital Cüzdan Rehberi
Oyun şirketleri için dijital cüzdan rehberi; bakiye yönetimi, ödeme entegrasyonu, kimlik ve yaş doğrulaması ile güvenlik başlıklarını bir arada ele alır.
Yazıyı okuyunPEP Taraması Nedir?
PEP taraması; siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yakın çevresinin tespit edilerek risk temelli kontrol düzeyinin uygulanmasını sağlayan bir uyum sürecidir.
Yazıyı okuyunKYB Doğrulama Nedir?
KYB doğrulama; bir tüzel kişinin, sahiplik yapısının ve gerçek faydalanıcılarının doğrulanmasını kapsayan kurumsal müşteri tanıma sürecidir.
Yazıyı okuyunUzaktan Kimlik Doğrulama Nedir?
Uzaktan kimlik doğrulama; belge doğrulama, NFC, canlılık kontrolü ve yüz eşleştirme katmanlarıyla kimliğin dijital kanallardan teyit edilmesi sürecidir.
Yazıyı okuyunDijital KYC Nedir?
Dijital KYC; kimliğin uzaktan ve otomatik doğrulanması sürecidir. Belge doğrulama, NFC, canlılık kontrolü ve yüz eşleştirme adımlarıyla yürütülür.
Yazıyı okuyunAML ve KYC Arasındaki Fark Nedir?
AML ve KYC arasındaki fark; odak, zamanlama ve kapsam açısından karşılaştırılır ve iki sürecin uyum programındaki tamamlayıcı ilişkisi tabloyla açıklanır.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.