KYC Sağlayıcısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
KYC sağlayıcısı seçiminde belge ve ülke kapsamı, canlılık ile yüz eşleştirme doğruluğu, kullanıcı deneyimi, entegrasyon ve veri güvenliği ölçütleri değerlendirilir.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
AML Yazılımı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
AML yazılımı seçiminde veri kaynağı kapsamı, tarama doğruluğu, yanlış pozitif yönetimi, entegrasyon, denetlenebilir raporlama ve veri gizliliği ölçütleri ele alınır.
Yazıyı okuyunRisk Bazlı Müşteri Kabulü Nedir?
Risk bazlı müşteri kabulü; yeni müşteri ilişkisi kurulmadan önce taşınan riskin değerlendirilerek uygulanacak kontrol düzeyinin bu değerlendirmeye göre belirlenmesidir.
Yazıyı okuyunE-Para Platformu Kurulum Yol Haritası
E-para platformu kurulum yol haritası; kapsam tanımı, düzenleyici çerçeve, temel bileşenler, uyum ve güvenlik başlıklarını planlama perspektifiyle bir arada ele alır.
Yazıyı okuyunGerçek Faydalanıcı Tespiti Nedir?
Gerçek faydalanıcı tespiti; bir tüzel kişiyi nihai olarak kontrol eden gerçek kişilerin belirlenmesini kapsayan, KYB sürecinin merkezindeki bir uyum adımıdır.
Yazıyı okuyunAdverse Media Taraması Nedir?
Adverse media taraması; bir kişi veya kurumun kamuya açık haber kaynaklarında olumsuz bir bağlamda yer alıp almadığını değerlendiren tamamlayıcı bir uyum katmanıdır.
Yazıyı okuyunYaptırım Listesi Taraması Nedir?
Yaptırım listesi taraması; bir kişi veya kurumun OFAC, BM ve AB gibi yaptırım listelerinde yer alıp almadığının kontrol edildiği temel bir uyum sürecidir.
Yazıyı okuyunOyun Şirketleri İçin Dijital Cüzdan Rehberi
Oyun şirketleri için dijital cüzdan rehberi; bakiye yönetimi, ödeme entegrasyonu, kimlik ve yaş doğrulaması ile güvenlik başlıklarını bir arada ele alır.
Yazıyı okuyunPEP Taraması Nedir?
PEP taraması; siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yakın çevresinin tespit edilerek risk temelli kontrol düzeyinin uygulanmasını sağlayan bir uyum sürecidir.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.