KYC Doğrulama Yazılımı Nedir?
KYC doğrulama yazılımı; kimlik belgesi doğrulama, NFC, canlılık kontrolü, yüz eşleştirme ve adres doğrulama katmanlarıyla uzaktan kimlik tespitini sağlayan uygulamadır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Kripto Platformlarında Uyum Dokümantasyonu Nasıl Planlanır?
Kripto platformlarında uyum dokümantasyonunun planlanması; kapsam belirleme, aşamalandırma, sahiplik modeli ve güncelliğin korunması üzerinden ele alınır.
Yazıyı okuyunAML Sorgulama Yazılımı Nedir?
AML sorgulama yazılımı; yaptırım, PEP, olumsuz haber ve cüzdan risk taramalarını otomatikleştiren, risk temelli uyum süreçlerini destekleyen bir uygulamadır.
Yazıyı okuyunKripto Para Borsası Güvenlik Dönüşüm Yol Haritası
Kripto para borsası güvenlik dönüşümü; mevcut durum değerlendirmesi, yönetişim, cüzdan mimarisi, izleme ve bağımsız doğrulama katmanlarıyla ele alınır.
Yazıyı okuyunKripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Politika ve Prosedür Rehberi
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için politika ve prosedür bütününün amacı, yaşam döngüsü ve planlanması, karar verici ile uyum ekipleri perspektifiyle ele alınır.
Yazıyı okuyunDöviz ve Para Transferi Şirketleri İçin AML Rehberi
Döviz ve para transferi şirketleri için AML yükümlülükleri; müşteri tanıma, tarama, işlem izleme ve raporlama başlıklarıyla birlikte ele alınmaktadır.
Yazıyı okuyunSPK ve MASAK Denetimlerine Hazırlık Rehberi
SPK ve MASAK denetimlerine hazırlık; kapsamın belirlenmesi, dokümantasyon, teknik kontroller ve iç değerlendirme adımlarıyla birlikte ele alınmaktadır.
Yazıyı okuyunKripto Platformlarında Müşteri Risk Sınıflandırması Nedir?
Müşteri risk sınıflandırması, kripto platformlarında AML programının müşterileri risk düzeyine göre ayırarak kontrolleri buna göre uyguladığı bir yaklaşımdır.
Yazıyı okuyunKripto Para Borsaları İçin Yaptırım ve PEP Taraması Nedir?
Yaptırım ve PEP taraması, kripto para borsalarının AML yükümlülükleri kapsamında müşteri kabulünde ve süreç boyunca uyguladığı iki temel kontroldür.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.