Döviz ve Para Transferi Şirketleri İçin AML Rehberi
Döviz ve para transferi şirketleri için AML yükümlülükleri; müşteri tanıma, tarama, işlem izleme ve raporlama başlıklarıyla birlikte ele alınmaktadır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
SPK ve MASAK Denetimlerine Hazırlık Rehberi
SPK ve MASAK denetimlerine hazırlık; kapsamın belirlenmesi, dokümantasyon, teknik kontroller ve iç değerlendirme adımlarıyla birlikte ele alınmaktadır.
Yazıyı okuyunKripto Platformlarında Müşteri Risk Sınıflandırması Nedir?
Müşteri risk sınıflandırması, kripto platformlarında AML programının müşterileri risk düzeyine göre ayırarak kontrolleri buna göre uyguladığı bir yaklaşımdır.
Yazıyı okuyunKripto Para Borsaları İçin Yaptırım ve PEP Taraması Nedir?
Yaptırım ve PEP taraması, kripto para borsalarının AML yükümlülükleri kapsamında müşteri kabulünde ve süreç boyunca uyguladığı iki temel kontroldür.
Yazıyı okuyunKripto Transferlerinde Gönderen ve Alıcı Bilgileri Neden Önemlidir?
Kripto transferlerinde gönderen ve alıcı bilgileri, uyum altyapısının temelini oluşturur; kapsamı, riskleri ve veri yönetimi bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunTravel Rule Nedir?
Travel Rule, kripto transferlerinde gönderen ve alıcı bilgisinin paylaşılmasını öngörür; tanımı, kapsamı ve uygulama zorlukları bu yazıda açıklanır.
Yazıyı okuyunKripto Para Borsaları İçin Şüpheli İşlem Bildirimi Nedir?
Şüpheli işlem bildirimi, kripto para borsalarının AML yükümlülüklerinin merkezinde yer alır; tanımı, gerektiren durumlar ve operasyonel süreç bu yazıda ele alınır.
Yazıyı okuyunKripto Varlık Saklama Entegrasyonu Yol Haritası
Kripto varlık saklama entegrasyonu; gereksinim analizinden mimari seçimine ve izlemeye uzanan, aşamalı bir planlama ve değerlendirme çerçevesiyle ele alınır.
Yazıyı okuyunMASAK Uyum Programı Nedir?
MASAK uyum programı; politika, süreç, uyum görevlisi ve teknolojik altyapıyı tek bir çerçevede birleştiren bütüncül AML uyum yapısını tanımlar.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.