Kara Liste Cüzdan Kontrolü Nedir?
Kara liste cüzdan kontrolü, bir adresin bilinen riskli veya yaptırımlı listelerde yer alıp almadığının taranmasıdır; işleyişi bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Kripto İşlemlerinde Fon Kaynağı Analizi Nedir?
Fon kaynağı analizi, kripto işlemlerinde varlıkların nereden geldiğinin zincir üstü veriyle izlenmesidir; işleyişi ve kullanımı bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunCüzdan Risk Skoru Nedir?
Cüzdan risk skoru, bir blockchain adresinin taşıdığı riskin sayısal olarak ifade edildiği bir göstergedir; hesaplanışı ve yorumu bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunTransaction Monitoring Nedir?
Transaction monitoring, müşteri işlemlerinin belirlenmiş kural ve senaryolara göre sürekli izlendiği ve şüpheli hareketlerin tespit edildiği bir uyum sürecidir.
Yazıyı okuyunWallet Screening Nedir?
Wallet screening, bir kripto cüzdan adresinin yaptırım listeleri ve riskli hizmetlerle ilişkisinin tarandığı kontrol sürecidir; temel işleyişi bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunKripto Cüzdan Risk Analizi Nedir?
Kripto cüzdan risk analizi, bir blockchain adresinin geçmiş işlemleri ve bağlantıları üzerinden risk düzeyinin değerlendirildiği süreçtir; işleyişi bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunTürkiye'de RegTech Ürünü Devreye Alma Yol Haritası
Türkiye'de RegTech ürünü devreye alma; ihtiyaç analizi, mevzuat çerçevesi, tedarikçi değerlendirme ve pilot aşamalarıyla planlama perspektifinden ele alınır.
Yazıyı okuyunBlockchain AML Nedir?
Blockchain AML, kripto varlık işlemlerinde kara para aklama ile mücadele yükümlülüklerinin blok zinciri verisi üzerinden yürütülmesini ifade eder.
Yazıyı okuyunBlockchain Analizi Nedir?
Blockchain analizi, blok zinciri üzerindeki işlemlerin ve cüzdan adreslerinin incelenerek risk ve kaynak ilişkilerinin ortaya konması sürecidir.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.