AML Sorgulama Sonuçları Nasıl Yorumlanır?
AML sorgulama sonuçları; eşleşme türü, risk skoru ve veri kaynağı bağlamında değerlendirilir. Sonuçların doğru yorumlanması için gereken ölçütler bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Web3 Projeleri İçin KYC ve AML Uyum Rehberi
Web3 projeleri için KYC ve AML uyumu; cüzdan risk analizi, kimlik doğrulama, işlem izleme ve Travel Rule başlıklarıyla bu rehberde planlama perspektifiyle ele alınır.
Yazıyı okuyunKYC API Nedir?
KYC API, kimlik doğrulama işlemlerinin programatik olarak yürütülmesini sağlayan arayüzdür. İşlevi, temel bileşenleri ve değerlendirme ölçütleri bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunAML API Nedir?
AML API, kara para aklama taramalarının programatik olarak çalıştırılmasını sağlayan arayüzdür. İşlevi, temel bileşenleri ve değerlendirme ölçütleri bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunAML ve KYC Çözümleri Nasıl Karşılaştırılır?
AML ve KYC çözümleri; kapsam, veri kaynakları, entegrasyon ve maliyet ölçütleri üzerinden karşılaştırılır. Doğru değerlendirme için gereken kriterler bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunKYC Sağlayıcısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
KYC sağlayıcısı seçiminde belge ve ülke kapsamı, canlılık ile yüz eşleştirme doğruluğu, kullanıcı deneyimi, entegrasyon ve veri güvenliği ölçütleri değerlendirilir.
Yazıyı okuyunAML Yazılımı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
AML yazılımı seçiminde veri kaynağı kapsamı, tarama doğruluğu, yanlış pozitif yönetimi, entegrasyon, denetlenebilir raporlama ve veri gizliliği ölçütleri ele alınır.
Yazıyı okuyunRisk Bazlı Müşteri Kabulü Nedir?
Risk bazlı müşteri kabulü; yeni müşteri ilişkisi kurulmadan önce taşınan riskin değerlendirilerek uygulanacak kontrol düzeyinin bu değerlendirmeye göre belirlenmesidir.
Yazıyı okuyunE-Para Platformu Kurulum Yol Haritası
E-para platformu kurulum yol haritası; kapsam tanımı, düzenleyici çerçeve, temel bileşenler, uyum ve güvenlik başlıklarını planlama perspektifiyle bir arada ele alır.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.