Kripto Platformlarında Müşteri Risk Sınıflandırması Nedir?
Müşteri risk sınıflandırması, kripto platformlarında AML programının müşterileri risk düzeyine göre ayırarak kontrolleri buna göre uyguladığı bir yaklaşımdır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Kripto Varlık Saklama Anlaşmalarında Sorumluluk Dağılımı
Kripto varlık saklama anlaşmalarında sorumluluğun taraflar arasında nasıl dağıtıldığı, teknik ve operasyonel etkileriyle birlikte analiz edilmektedir.
Yazıyı okuyunKripto Para Borsaları İçin Yaptırım ve PEP Taraması Nedir?
Yaptırım ve PEP taraması, kripto para borsalarının AML yükümlülükleri kapsamında müşteri kabulünde ve süreç boyunca uyguladığı iki temel kontroldür.
Yazıyı okuyunKripto Borsalarının SPK Uyumunda En Sık Yaptığı Hatalar
Kripto borsalarının SPK uyum sürecinde sık yaptığı hatalar, zaman ve maliyet kaybına yol açar; başlıca hatalar ve önlemleri bu analizde değerlendirilir.
Yazıyı okuyunKripto Transferlerinde Gönderen ve Alıcı Bilgileri Neden Önemlidir?
Kripto transferlerinde gönderen ve alıcı bilgileri, uyum altyapısının temelini oluşturur; kapsamı, riskleri ve veri yönetimi bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunTravel Rule Nedir?
Travel Rule, kripto transferlerinde gönderen ve alıcı bilgisinin paylaşılmasını öngörür; tanımı, kapsamı ve uygulama zorlukları bu yazıda açıklanır.
Yazıyı okuyunSPK Faaliyet İzni Sürecindeki En Kritik Teknik Gereksinimler
SPK faaliyet izni sürecinde teknik gereksinimler dosyanın gövdesini oluşturur; güvenlik, varlık saklama ve denetim hazırlığı başlıkları bu analizde değerlendirilir.
Yazıyı okuyunKripto Para Borsaları İçin Şüpheli İşlem Bildirimi Nedir?
Şüpheli işlem bildirimi, kripto para borsalarının AML yükümlülüklerinin merkezinde yer alır; tanımı, gerektiren durumlar ve operasyonel süreç bu yazıda ele alınır.
Yazıyı okuyunKripto Varlık Saklama Entegrasyonu Yol Haritası
Kripto varlık saklama entegrasyonu; gereksinim analizinden mimari seçimine ve izlemeye uzanan, aşamalı bir planlama ve değerlendirme çerçevesiyle ele alınır.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.