SPK Uyum Danışmanlığı Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
SPK uyum danışmanlığı seçiminde kapsam netliği, teknik ve hukuki yetkinlik, uygulanabilir çıktı, bağımsızlık ve bilgi aktarımı ölçütlerinin nasıl değerlendirileceği.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Risk Bazlı Müşteri Kabulü Nedir?
Risk bazlı müşteri kabulü; yeni müşteri ilişkisi kurulmadan önce taşınan riskin değerlendirilerek uygulanacak kontrol düzeyinin bu değerlendirmeye göre belirlenmesidir.
Yazıyı okuyunE-Para Platformu Kurulum Yol Haritası
E-para platformu kurulum yol haritası; kapsam tanımı, düzenleyici çerçeve, temel bileşenler, uyum ve güvenlik başlıklarını planlama perspektifiyle bir arada ele alır.
Yazıyı okuyunGerçek Faydalanıcı Tespiti Nedir?
Gerçek faydalanıcı tespiti; bir tüzel kişiyi nihai olarak kontrol eden gerçek kişilerin belirlenmesini kapsayan, KYB sürecinin merkezindeki bir uyum adımıdır.
Yazıyı okuyunAdverse Media Taraması Nedir?
Adverse media taraması; bir kişi veya kurumun kamuya açık haber kaynaklarında olumsuz bir bağlamda yer alıp almadığını değerlendiren tamamlayıcı bir uyum katmanıdır.
Yazıyı okuyunKripto Para Borsası Lisanslama Sürecinde Zaman ve Kaynak Planlaması
Kripto para borsası lisanslama sürecinde zaman ve kaynak planlaması; paralel ve sıralı işler, teknik hazırlık, uyum ve insan kaynağı boyutlarıyla ele alınır.
Yazıyı okuyunYaptırım Listesi Taraması Nedir?
Yaptırım listesi taraması; bir kişi veya kurumun OFAC, BM ve AB gibi yaptırım listelerinde yer alıp almadığının kontrol edildiği temel bir uyum sürecidir.
Yazıyı okuyunOyun Şirketleri İçin Dijital Cüzdan Rehberi
Oyun şirketleri için dijital cüzdan rehberi; bakiye yönetimi, ödeme entegrasyonu, kimlik ve yaş doğrulaması ile güvenlik başlıklarını bir arada ele alır.
Yazıyı okuyunPEP Taraması Nedir?
PEP taraması; siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yakın çevresinin tespit edilerek risk temelli kontrol düzeyinin uygulanmasını sağlayan bir uyum sürecidir.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.