AML Sistemlerinde Güncel Veri Kullanılmamasının Riskleri
AML sistemlerinde güncel olmayan veri kullanımı, kaçırılan eşleşmelere ve gereksiz alarmlara yol açarak hem uyum hem operasyon açısından ciddi riskler doğurur.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Legichain PDF Raporları Hangi Amaçlarla Kullanılır?
Legichain PDF raporları, AML ve cüzdan risk analizi sonuçlarının belgelenebilir biçimde kayıt altına alınmasını ve denetim süreçlerinde kanıt olarak sunulmasını sağlar.
Yazıyı okuyunFintech Şirketleri İçin Denetim Hazırlık Yol Haritası
Fintech şirketleri için denetim hazırlığı; kapsamın belirlenmesi, dokümantasyon ve teknik altyapının değerlendirilmesini kapsayan planlı bir süreçtir.
Yazıyı okuyunLegichain Risk Skoru Nasıl Yorumlanır?
Legichain risk skoru, tarama bulgularını tek bir göstergede özetler. Skorun nasıl oluştuğu ve nasıl yorumlanması gerektiği bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunLegichain Adres Doğrulama Hizmeti Nedir?
Legichain adres doğrulama hizmeti, beyan edilen ikamet adresinin KYC sürecinde doğrulanmasını sağlar. Hizmetin kapsamı ve çalışma biçimi açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunOpenSanctions, OFAC ve Ticari Veri Kaynaklarının Karşılaştırması
OFAC, OpenSanctions ve ticari veri kaynakları; otorite, kapsam ve veri yapısı bakımından ayrışır. Bu kaynaklar AML taraması açısından karşılaştırılmaktadır.
Yazıyı okuyunLegichain Cüzdan Risk Analizi Nedir?
Legichain cüzdan risk analizi, bir blok zinciri adresinin risk durumunu skor ve rapor biçiminde değerlendirir. Hizmetin kapsamı ve çıktıları açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunTokenizasyon Projeleri İçin Teknik ve Hukuki Yol Haritası
Tokenizasyon projeleri; kapsam, hukuki çerçeve, teknik mimari ve uyumun birlikte planlanmasını gerektirir. Değerlendirme çerçevesi bu yol haritasında ele alınmaktadır.
Yazıyı okuyunLegichain KYC Doğrulama Hizmeti Nedir?
Legichain KYC doğrulama hizmeti; TR ve AB kimlik/pasaport doğrulama, NFC ve canlılığı tam otomatik API sonucu olarak sunar. Kapsam bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.