Legichain AML Sorgulama Hizmeti Nedir?
Legichain AML sorgulama hizmeti; kişi ve kurum düzeyinde yaptırım, PEP ve olumsuz haber taramasını sunar. Kapsam ve çıktılar bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
AML Veri Kaynakları Arasındaki Farklar
AML taramasının dayandığı yaptırım, PEP, olumsuz haber ve ticari sicil verileri; yapı ve kapsam bakımından ayrışır. Aradaki farklar bu analizde ele alınmaktadır.
Yazıyı okuyunKYC Doğrulama Raporu Nedir?
KYC doğrulama raporu; belge incelemesi, canlılık kontrolü ve yüz eşleştirme sonuçlarını belgeleyen çıktıdır. Raporun içeriği ve kullanımı bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunPEP ve Yaptırım Taramasında Veri Kalitesinin Önemi
PEP ve yaptırım taramasının doğruluğu; kullanılan verinin güncelliğine, kapsamına ve yapısına bağlıdır. Veri kalitesinin tarama üzerindeki etkisi bu analizde ele alınır.
Yazıyı okuyunAML Raporu Nedir?
AML raporu; bir kişi veya kurumun yaptırım, PEP ve olumsuz haber taraması sonuçlarını belgeleyen çıktıdır. Raporun içeriği ve kullanımı bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunAML ve KYC Kayıtları Ne Kadar Süre Saklanmalıdır?
AML ve KYC kayıtlarının saklanma süresi; mevzuat, veri türü ve sektörel gereksinimlere göre belirlenir. Süre, güvenli saklama ve imha dengesi bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunAML Risk Skorlarının Güvenilirliği
AML risk skorları; veri kalitesi, şeffaflık ve kalibrasyona bağlı olarak farklı güvenilirlik düzeyleri taşır. Skorların doğru kullanımı bu analizde ele alınır.
Yazıyı okuyunUyum Ekipleri İçin AML İnceleme Kontrol Listesi
AML incelemesi; eşleşme değerlendirmesinden risk sınıflandırması ve belgelemeye uzanan aşamalardan oluşur. Uyum ekipleri için inceleme çerçevesi bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunDijital Cüzdan Projesi Yol Haritası
Dijital cüzdan projesi; gereksinim analizi, mimari, uyum ve güvenlik aşamalarıyla planlanır. Aşamalı yol haritası ve tedarikçi değerlendirme ölçütleri bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.