Fintech Şirketleri İçin Denetim Hazırlık Yol Haritası
Fintech şirketleri için denetim hazırlığı; kapsamın belirlenmesi, dokümantasyon ve teknik altyapının değerlendirilmesini kapsayan planlı bir süreçtir.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
Legichain Risk Skoru Nasıl Yorumlanır?
Legichain risk skoru, tarama bulgularını tek bir göstergede özetler. Skorun nasıl oluştuğu ve nasıl yorumlanması gerektiği bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunLegichain Adres Doğrulama Hizmeti Nedir?
Legichain adres doğrulama hizmeti, beyan edilen ikamet adresinin KYC sürecinde doğrulanmasını sağlar. Hizmetin kapsamı ve çalışma biçimi açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunOpenSanctions, OFAC ve Ticari Veri Kaynaklarının Karşılaştırması
OFAC, OpenSanctions ve ticari veri kaynakları; otorite, kapsam ve veri yapısı bakımından ayrışır. Bu kaynaklar AML taraması açısından karşılaştırılmaktadır.
Yazıyı okuyunLegichain Cüzdan Risk Analizi Nedir?
Legichain cüzdan risk analizi, bir blok zinciri adresinin risk durumunu skor ve rapor biçiminde değerlendirir. Hizmetin kapsamı ve çıktıları açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunTokenizasyon Projeleri İçin Teknik ve Hukuki Yol Haritası
Tokenizasyon projeleri; kapsam, hukuki çerçeve, teknik mimari ve uyumun birlikte planlanmasını gerektirir. Değerlendirme çerçevesi bu yol haritasında ele alınmaktadır.
Yazıyı okuyunLegichain KYC Doğrulama Hizmeti Nedir?
Legichain KYC doğrulama hizmeti; TR ve AB kimlik/pasaport doğrulama, NFC ve canlılığı tam otomatik API sonucu olarak sunar. Kapsam bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunLegichain AML Sorgulama Hizmeti Nedir?
Legichain AML sorgulama hizmeti; kişi ve kurum düzeyinde yaptırım, PEP ve olumsuz haber taramasını sunar. Kapsam ve çıktılar bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunAML Veri Kaynakları Arasındaki Farklar
AML taramasının dayandığı yaptırım, PEP, olumsuz haber ve ticari sicil verileri; yapı ve kapsam bakımından ayrışır. Aradaki farklar bu analizde ele alınmaktadır.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.