PEP ve Yaptırım Taramasında Veri Kalitesinin Önemi
PEP ve yaptırım taramasının doğruluğu; kullanılan verinin güncelliğine, kapsamına ve yapısına bağlıdır. Veri kalitesinin tarama üzerindeki etkisi bu analizde ele alınır.
Yazıyı okuyunTeknik ve Düzenleyici Birikim
Bilgi Bankası
Kripto borsası yazılımı, e-para altyapısı, AML/KYC ve regülasyon hazırlığı konularında hazırlanan rehber, haber ve analiz yazıları bu bölümde yayımlanır.
Yayınlar
Kategorilere Göre İçerikler
İçerikler; kurumsal haber, teknik rehber ve teknik analiz kategorilerinde yayımlanır. Aşağıdaki filtre ile ilgili kategori seçilebilir; her yazı tek ana konuya odaklanır ve ilgili ürün sayfasıyla ilişkilendirilir.
AML Raporu Nedir?
AML raporu; bir kişi veya kurumun yaptırım, PEP ve olumsuz haber taraması sonuçlarını belgeleyen çıktıdır. Raporun içeriği ve kullanımı bu içerikte açıklanmaktadır.
Yazıyı okuyunAML ve KYC Kayıtları Ne Kadar Süre Saklanmalıdır?
AML ve KYC kayıtlarının saklanma süresi; mevzuat, veri türü ve sektörel gereksinimlere göre belirlenir. Süre, güvenli saklama ve imha dengesi bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunAML Risk Skorlarının Güvenilirliği
AML risk skorları; veri kalitesi, şeffaflık ve kalibrasyona bağlı olarak farklı güvenilirlik düzeyleri taşır. Skorların doğru kullanımı bu analizde ele alınır.
Yazıyı okuyunUyum Ekipleri İçin AML İnceleme Kontrol Listesi
AML incelemesi; eşleşme değerlendirmesinden risk sınıflandırması ve belgelemeye uzanan aşamalardan oluşur. Uyum ekipleri için inceleme çerçevesi bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunDijital Cüzdan Projesi Yol Haritası
Dijital cüzdan projesi; gereksinim analizi, mimari, uyum ve güvenlik aşamalarıyla planlanır. Aşamalı yol haritası ve tedarikçi değerlendirme ölçütleri bu rehberde ele alınır.
Yazıyı okuyunAML Vaka Yönetimi Nedir?
AML vaka yönetimi, taramada oluşan uyarıların incelenip karara bağlandığı süreçtir. Tanımı, temel bileşenleri ve değerlendirme ölçütleri bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunYanlış Pozitif AML Eşleşmesi Nedir?
Yanlış pozitif AML eşleşmesi, gerçekte risk taşımayan bir kaydın olası eşleşme olarak işaretlenmesidir. Tanımı, nedenleri ve azaltma yolları bu içerikte açıklanır.
Yazıyı okuyunAML Sistemlerinde Yanlış Pozitif Sorunu
Yanlış pozitif sorununun kaynağı, operasyonel maliyeti ve azaltma yöntemleri bu analizde ele alınır. Eşleşme kalitesinin inceleme yüküne etkisi değerlendirilir.
Yazıyı okuyunSonraki Adım
Ürün Kapsamı Birlikte Değerlendirilir
İçerikler genel bilgilendirme amacı taşır; ürün kapsamı ve proje planı, işletmenin faaliyet modeline göre ayrıca değerlendirilir.